人行绵阳市分行与绵阳市监察委员会开展“三年专项行动”推进工作专题座谈会

为进一步推进打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动落到实处，协调解决前期工作中的堵点、难点。5月23日，人行绵阳市分行与绵阳市监察委员会就进一步做好打击治理贪污贿赂领域洗钱犯罪工作开展会谈。人行绵阳市分行党委委员、副行长、绵阳市打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动领导小组组长杜王毅，绵阳市监察委员会副主任徐德厚，以及相关工作具体负责同志参加会谈。

会谈双方就落实“一案双查”机制、健全案件移送机制、增强成员部门间协同配合和强化对县级机构监督指导等事项进行充分沟通，并达成共识。

一是凝聚共识，补齐工作短板。会谈双方表示要严格落实中央三部门联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》，重点补齐落实“一案双查”机制和涉嫌洗钱犯罪线索移送等相关工作短板，督促基层办案人员在办理贪污贿赂犯罪案件时，同步追踪涉案资金来源去向，坚持“上下游犯罪并重”原则，查明犯罪事实，一并惩处。

二是协同发力，聚焦重点区域。会谈双方明确了2024年全市打击治理贪污贿赂领域洗钱犯罪的重点工作是以县域为重点推动涉贪腐洗钱罪判决。人行绵阳市分行与绵阳市监察委员会将加大对县域推进工作的指导和考核力度，必要时开展专项督导或联合督导，力争实现全市洗钱罪与贪污贿赂上游犯罪的风险匹配度达到30%或各县（市、区）每年判决1起涉贪腐洗钱罪的工作目标。

三是强化协作，促进信息共享。会谈双方同意建立跨部门案件研判会商机制，在办理贪污贿赂案件过程中加强信息沟通，必要时多部门共同开展案情会商、甄别，确认是否存在洗钱犯罪行为。人行绵阳市分行将加大提供对查办贪污贿赂案件资金情报支持力度，指导金融机构做好涉贪腐资金监测工作，积极配合开展案件调查协查。绵阳市监察委员会将及时反馈人民银行提供的涉贪腐资金监测线索办理情况，及时总结典型案件资金交易特点，为开展贪污贿赂犯罪与下游洗钱犯罪威胁匹配度研究、提升辖区金融机构资金监测能力和开展“以案倒查”相关工作提供信息支撑。

四是联合培训，培养专家人才。会谈双方同意开展联合或跨部门业务互训，通过实际案例从对涉贪腐洗钱案件的线索挖掘、侦破进行系统的解读与剖析，提升办案人员“一案双查”能力和反洗钱工作技能，培养一批办理涉贪腐洗钱犯罪的专家人才，为全市打击涉贪腐洗钱犯罪提供智力保障。

为进一步推进打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动落到实处，协调解决前期工作中的堵点、难点。5月23日，人行绵阳市分行与绵阳市监察委员会就进一步做好打击治理贪污贿赂领域洗钱犯罪工作开展会谈。人行绵阳市分行党委委员、副行长、绵阳市打击治理洗钱违法犯罪三年专项行动领导小组组长杜王毅，绵阳市监察委员会副主任徐德厚，以及相关工作具体负责同志参加会谈。

会谈双方就落实“一案双查”机制、健全案件移送机制、增强成员部门间协同配合和强化对县级机构监督指导等事项进行充分沟通，并达成共识。

一是凝聚共识，补齐工作短板。会谈双方表示要严格落实中央三部门联合印发的《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》，重点补齐落实“一案双查”机制和涉嫌洗钱犯罪线索移送等相关工作短板，督促基层办案人员在办理贪污贿赂犯罪案件时，同步追踪涉案资金来源去向，坚持“上下游犯罪并重”原则，查明犯罪事实，一并惩处。

二是协同发力，聚焦重点区域。会谈双方明确了2024年全市打击治理贪污贿赂领域洗钱犯罪的重点工作是以县域为重点推动涉贪腐洗钱罪判决。人行绵阳市分行与绵阳市监察委员会将加大对县域推进工作的指导和考核力度，必要时开展专项督导或联合督导，力争实现全市洗钱罪与贪污贿赂上游犯罪的风险匹配度达到30%或各县（市、区）每年判决1起涉贪腐洗钱罪的工作目标。

三是强化协作，促进信息共享。会谈双方同意建立跨部门案件研判会商机制，在办理贪污贿赂案件过程中加强信息沟通，必要时多部门共同开展案情会商、甄别，确认是否存在洗钱犯罪行为。人行绵阳市分行将加大提供对查办贪污贿赂案件资金情报支持力度，指导金融机构做好涉贪腐资金监测工作，积极配合开展案件调查协查。绵阳市监察委员会将及时反馈人民银行提供的涉贪腐资金监测线索办理情况，及时总结典型案件资金交易特点，为开展贪污贿赂犯罪与下游洗钱犯罪威胁匹配度研究、提升辖区金融机构资金监测能力和开展“以案倒查”相关工作提供信息支撑。

四是联合培训，培养专家人才。会谈双方同意开展联合或跨部门业务互训，通过实际案例从对涉贪腐洗钱案件的线索挖掘、侦破进行系统的解读与剖析，提升办案人员“一案双查”能力和反洗钱工作技能，培养一批办理涉贪腐洗钱犯罪的专家人才，为全市打击涉贪腐洗钱犯罪提供智力保障。