人行绵阳市分行“三着力”不断提升反洗钱工作水平

一是着力转变思路创新。建立“培训+交流+排查”机制，联合经侦、禁毒及税务部门开展针对性业务培训，警银联动，重点排查，提升资金监测工作质效；创新实施对比评估，开展对绵阳商行和绵阳农商行风险评估结果的比较分析，有效定位机构风险点，提升监管评估实效；创新宣传形式，通过原创情景剧、请大学生以亲身经历现身说法、校园随机采访集锦、答题闯关加学分等活动，丰富了反洗钱知识进校园的内容和形式，有效提升反洗钱宣教实效；创新运用科技手段，高效做好机构信息整理、档案协同管理和数据安全备份工作，有效提升反洗钱监管“一机构一档案”工作水平。

二是着力协调专项行动。开展打击洗钱犯罪三年专项行动推动难点问卷调查，分管领导带队上门与主要成员单位沟通对接，及时进行案情会商，定期跟进案件进展，与绵阳市纪委监委召开统筹联动工作座谈会，市分行党委书记、行长亲自前往绵阳市委政法委专题汇报，推动召开专项行动现场推进会，指导各县成立专项行动领导小组，深入梓潼县开展督导调研，促进毒品、贪腐等重点领域洗钱案件的立、诉、判。年度内全辖洗钱罪判决1起（与上游犯罪匹配度为1%），在侦5起，在诉1起，在审3起，全年在推洗钱罪数量同比增加200%，专项行动工作推动明显加快。

三是着力促进情报价值提升。组织银行机构开展涉毒、地下钱庄和涉税类犯罪资金交易的专项排查，深入挖掘违法犯罪线索；围绕具体案例，面向寿险机构开展异常交易甄别分析的专题培训，提升寿险行业技能水平；与公安局经侦支队联合设立绵阳市反洗钱合成作战研判中心，抽调专人重点开展线索分析研判。全年共收到重点可疑交易报告22份，经分析研判后向相关部门移送线索22起，其中立案3起，破案1起。移送数、立案数同比分别增长37.5%、50%，促进了反洗钱金融情报价值有效提升。